投資詐欺被害金80万円の回収(決済取消)及び●●K預託金40万円全額の出金に成功

日時 平成29年1月
場所 東京都
事案 投資による収益を謳う業者がインターネットに掲載した広告をみて問い合わせを行い、同社担当者からの説明にて、「世界最大の金融会社であるゴールドマンサックスのシステムエンジニアが開発した人工知能と10年間FXトレードで負けたことが無いプロトレーダーを組み合わせ今回のソフトを開発した」「FX自動売買で何もしなくても月利最低10%は利益を出しAIと10年間無敗のプロトレーダーが自動で取引してくれるから貴方は何もしなくてお金が増えていくだけ」「今まで教え子200人居て誰一人月利10%を切ったことはない」「もし1度でも月10%を切ったらすぐに全額返金する」「このバイナリーオプションツールを使用すれば99%勝てる」「このツールを知っているのは世界で3人だけ」「バイナリーオプションで即金を稼いで自動売買に回せば簡単に1000万とか1億とかすぐに稼げる」「即金がなくても初日で数十万とか稼げるから親とか親戚とか友人消費者金融からでも借りて参加したほうがよい」などの説明を受けた為に金30万円を支払入会登録。その後、さらに追加で「ゴールドパートナーコースへ参加しませんか?参加すれば即金初月から最低100万は誰でも稼げるし、結城純の人脈や為替、証券会社の裏情報でFXやバイナリーオプションで莫大に稼げるし、マンツーマン指導、友達感覚でいつでも電話サポートもしてくれる」「カード決済が済んだら即コンテンツが開ける」「今日は9月13日なので10月の1ヵ月間で最低100万稼げなかったらすぐに全額返金します。99万しか稼げなくても全額返金する」との勧誘を受けた為、さらに追加で金50万円を支払契約締結のうえ、運用金として金40万円を業者の指示に従い開設した海外運用口座「●●K G●●●●L」へ送金した。尚、業者への代金支払い(合計80万円)は全てクレジットカード決済であった。
しかし、本件契約後の経緯及び状況としてはカード決済後もコンテンツが半分ほどしか提供されず、約束どおりの「月10%の利益」が出ていないばかりか損益が発生、預託金の出金すら出来ない状況となっていた。その為に本契約の解除及び代金全額の返還を要求、同時に投資運用資金の返還も要求したが、一切無視されている状況であった。

対応 そもそも元本保証を謳って出資金を募ること自体が出資法違反となり、その他にも完全に虚偽説明となる内容が多数含まれている為、当該契約の取消及び代金全額の返還、そして投資資金全額の即時返金を要求する内容の内容証明郵便を送付。期日までに返金を行わない場合には、投資詐欺事件として刑事告訴する旨も併せて通告。しかし相手業者より返金対応が行われない為、今度はクレジットカード決済における決済代行業者に対して本件契約の不当性を訴えたうえ、全ての決済取消を要求する内容証明郵便を送付

結果 クレジットカード決済した金80万円については全額の決済取消が決定。尚、海外銀行口座へ送金した投資運用資金40万円については直接銀行に返還要求を行う「ポジションを手放さないと返金出来ない」との回答を受け、販売業者に対して「契約は取消となっているのだから即時ポジションを手放すように」と要求するも現時点で対応なく、結果的に海外銀行口座からの返金が受けられない状態である為、今後は本来返金されるべき金額と同額について販売会社への損害賠償請求訴訟を検討中。

クライアントからのメール(原文のまま)
ゴールドオートバンク30万円
ゴールドパートナーコース50万円
どちらも返金対象になり返金完了です。
●●K口座 国.マレーシア 開設日8/25 運用資金40万  振込日9/13
2017/1/4時点で残高下記画像になります。
振込先も下記の画像になります

3月13日追加
お疲れ様です。
●●Kに預けていたお金(運用資金40万円)を全額出金する事が出来ました。
今まで色々アドバイス頂き本当にありがとうございました。

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投資詐欺被害金80万円の回収(決済取消)及び●●K預託金40万円全額の出金に成功」への2件のフィードバック

  1. 植●●代

    (有)レブロに、140万円を、銀行振込しました。
    お金を、持ち逃げされました。😭
    警察署にも、被害届けは、出しています。
    警察官は、すべて、決済代行会社の責任だと、言います。決済代行は、(株)SVDです。
    決済代行会社の社長は、言い訳ばかりします。
    会社の顧問弁護士さんに、相談しています。
    決済代行会社の、社長に、裁判を掛ける事は、出来ますか?

    返信
  2. 植●●代

    (有)レブロに、140万円を、銀行振込しました。
    お金を、持ち逃げされました。😭
    警察署にも、被害届けは、出しています。
    警察官は、すべて、決済代行会社の責任だと、言います。決済代行は、(株)SVDです。
    決済代行会社の社長は、言い訳ばかりします。
    会社の顧問弁護士さんに、相談しています。
    決済代行会社の、社長に、裁判を掛ける事は、出来ますか?

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