カテゴリー別アーカイブ: 金融・投資・出資関連のボード

金融・投資・出資関連の成功事例・お知らせ・ニュース

未公開株詐欺被害金の回収に成功

日時 平成26年7月
場所 東京都
事案 未公開株詐欺・「一般的には入らない情報である」「特別に買える」「3年を目途に上場する」「選ばれた方だけが特別に購入できる未公開株がある」「間違いなく上場する」「儲かる」との説明を受け、未公開株を購入、しかし約束の時期を過ぎても上場などされず、その後の調査の結果、各銘柄は上場予定など無いことが発覚、しかしその時には仲介業者(法人)は登記上解散となっており、連絡すら取れない状態となっていた。

対応 当職にて法人登記簿を調査し、代表者個人の所在地を確認、代表者の自宅宛てに内容証明郵便を送付し、会社法上の代表者の責任を追及するとともに未公開株購入代金の返還を要求。

結果 法人は解散していたが、元代表者個人より分割にて被害金の回収に成功。現在は返済計画に沿って毎月の返済が行われている状態
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
お世話になっております。本日、平成26年7月30日付で5万円の振り込みがありました。
以上を御報告致します。どうぞ宜しくお願い致します。
お世話になっております。
昨日、平成26年6月30日付で5万円入金ございました。5月29日、最初の10万円の後、回答通りです。どうなるかと思いましたが本当にありがとうございます。
今後もどうぞ宜しくお願いいたします。

※その後、分割返済が滞りなく行われ、平成27年4月30日に全額返済完了

梶山先生
いつもお世話になっております。本日12回目、下記振込が確認できました。
平成27年4月30日付 金100,000円
これで完済になりました。ちょうど1年前、調べものでパソコン開いた時に偶然未公開株の文字が目に止まり、2件程聞いた後に、もういいや、でもあともう一件だけ聞いてみようと思った結果が良心的な梶山行政書士事務所に出会うこととなりました。 自分の人生に汚点を残した気持ちでいましたので今回の事、梶山先生には本当に感謝しております。今後、先方から書面が届いたり等何かありましたらご連絡させていただきます。本当にどうも有難うございました。 平成27年4月30日

投資詐欺被害金の回収に成功

日時 平成28年9月

場所 長崎県

事案 知人より「良い投資話がある」「300万で毎月6%の配当」「元本保証」との条件にて投資勧誘を受け、金300万円を預ける。しかし、その後は一時配当(合計72万円)は行なわれるが平成27年11月以降の配当が滞り、その後の配当再開時期はおろか投資運用情報の開示すら行われない状態が継続。

対応 そもそも元本保証を謳って出資金を募ること自体が出資法違反となる為、当該投資契約の無効及び投資金より既に配当済みの金額を差し引いた228万円の即時返還を要求する内容証明郵便を送付。期日までに返金を行わない場合には、投資詐欺事件として刑事告訴する旨も併せて通告。

結果 現金にて200万が返金され、残金28万円及び別途個人的に貸付けを行っていた金員との合計金については毎月3万円づつ返済を約束する内容の借用書を交わす。

クライアントからのメール(原文のまま)
ご無沙汰しております。●●です。
なかなか連絡出来ずに申し訳ありませんでした。
ごねられたりしましたが、なんとか200万は現金で返ってきました。
残りの28万と別で貸してる分は、借用書を書いてもらいました。
とりあえず、ここでひと段落しました。梶山先生のおかげです。
あの時に、ホームページで見て電話してなかったら、諦めてました。
梶山先生が話を聞いてくれたので、前に進むことができ、大変感謝しております。ご報告が遅くなり、大変申し訳ありません。

投資詐欺被害金80万円の回収(決済取消)及び●●K預託金40万円全額の出金に成功

日時 平成29年1月
場所 東京都
事案 投資による収益を謳う業者がインターネットに掲載した広告をみて問い合わせを行い、同社担当者からの説明にて、「世界最大の金融会社であるゴールドマンサックスのシステムエンジニアが開発した人工知能と10年間FXトレードで負けたことが無いプロトレーダーを組み合わせ今回のソフトを開発した」「FX自動売買で何もしなくても月利最低10%は利益を出しAIと10年間無敗のプロトレーダーが自動で取引してくれるから貴方は何もしなくてお金が増えていくだけ」「今まで教え子200人居て誰一人月利10%を切ったことはない」「もし1度でも月10%を切ったらすぐに全額返金する」「このバイナリーオプションツールを使用すれば99%勝てる」「このツールを知っているのは世界で3人だけ」「バイナリーオプションで即金を稼いで自動売買に回せば簡単に1000万とか1億とかすぐに稼げる」「即金がなくても初日で数十万とか稼げるから親とか親戚とか友人消費者金融からでも借りて参加したほうがよい」などの説明を受けた為に金30万円を支払入会登録。その後、さらに追加で「ゴールドパートナーコースへ参加しませんか?参加すれば即金初月から最低100万は誰でも稼げるし、結城純の人脈や為替、証券会社の裏情報でFXやバイナリーオプションで莫大に稼げるし、マンツーマン指導、友達感覚でいつでも電話サポートもしてくれる」「カード決済が済んだら即コンテンツが開ける」「今日は9月13日なので10月の1ヵ月間で最低100万稼げなかったらすぐに全額返金します。99万しか稼げなくても全額返金する」との勧誘を受けた為、さらに追加で金50万円を支払契約締結のうえ、運用金として金40万円を業者の指示に従い開設した海外運用口座「●●K ●●●●●」へ送金した。尚、業者への代金支払い(合計80万円)は全てクレジットカード決済であった。
しかし、本件契約後の経緯及び状況としてはカード決済後もコンテンツが半分ほどしか提供されず、約束どおりの「月10%の利益」が出ていないばかりか損益が発生、預託金の出金すら出来ない状況となっていた。その為に本契約の解除及び代金全額の返還を要求、同時に投資運用資金の返還も要求したが、一切無視されている状況であった。

対応 そもそも元本保証を謳って出資金を募ること自体が出資法違反となり、その他にも完全に虚偽説明となる内容が多数含まれている為、当該契約の取消及び代金全額の返還、そして投資資金全額の即時返金を要求する内容の内容証明郵便を送付。期日までに返金を行わない場合には、投資詐欺事件として刑事告訴する旨も併せて通告。しかし相手業者より返金対応が行われない為、今度はクレジットカード決済における決済代行業者に対して本件契約の不当性を訴えたうえ、全ての決済取消を要求する内容証明郵便を送付

結果 クレジットカード決済した金80万円については全額の決済取消が決定。尚、海外銀行口座へ送金した投資運用資金40万円については直接銀行に返還要求を行う「ポジションを手放さないと返金出来ない」との回答を受け、販売業者に対して「契約は取消となっているのだから即時ポジションを手放すように」と要求するも現時点で対応なく、結果的に海外銀行口座からの返金が受けられない状態である為、今後は本来返金されるべき金額と同額について販売会社への損害賠償請求を検討中。

クライアントからのメール(原文のまま)
ゴールドオートバンク30万円
ゴールドパートナーコース50万円
どちらも返金対象になり返金完了です。
●●K口座 国.マレーシア 開設日8/25 運用資金40万  振込日9/13
2017/1/4時点で残高下記画像になります。
振込先も下記の画像になります

3月13日追加
お疲れ様です。
●●Kに預けていたお金(運用資金40万円)を全額出金する事が出来ました。
今まで色々アドバイス頂き本当にありがとうございました。

iPhoneから送信

投資詐欺被害「ゴールドオートバンク・ゴールドパートナー」、クレジットカード決済全額の取消に成功・●●Kへの預託金について半額の出金(返金)に成功

日時 平成29年6月

場所 千葉県

事案 昨年末より被害相談が増加している事案
投資による収益を謳う業者(屋号を変えて数社存在)がインターネットに下記の内容で誇大広告を掲載したうえ、消費者を勧誘。
「世界最大の金融会社であるゴールドマンサックスのシステムエンジニアが開発した人工知能と10年間FXトレードで負けたことが無いプロトレーダーを組み合わせ今回のソフトを開発した」「FX自動売買で何もしなくても月利最低10%は利益を出しAIと10年間無敗のプロトレーダーが自動で取引してくれるから貴方は何もしなくてお金が増えていくだけ」「今まで教え子200人居て誰一人月利10%を切ったことはない」「もし1度でも月10%を切ったらすぐに全額返金する」「このバイナリーオプションツールを使用すれば99%勝てる」「このツールを知っているのは世界で3人だけ」「バイナリーオプションで即金を稼いで自動売買に回せば簡単に1000万とか1億とかすぐに稼げる」「即金がなくても初日で数十万とか稼げるから親とか親戚とか友人消費者金融からでも借りて参加したほうがよい」などの説明を受けた為に金30万円を支払入会登録。その後、さらに追加で「ゴールドパートナーコースへ参加しませんか?参加すれば即金初月から最低100万は誰でも稼げるし、結城純の人脈や為替、証券会社の裏情報でFXやバイナリーオプションで莫大に稼げるし、マンツーマン指導、友達感覚でいつでも電話サポートもしてくれる」「カード決済が済んだら即コンテンツが開ける」「今日は9月13日なので10月の1ヵ月間で最低100万稼げなかったらすぐに全額返金します。99万しか稼げなくても全額返金する」料金体系としては、「ゴールドオートバンクコース」が金30万円、さらに追加で収益効果を得ることが出来る「ゴールドパートナーコース」は50万円、さらには投資運用金を海外の金融機関口座(●●K)へ送金するように指示している。
今回のクライアント様も同様被害者と同じく、「ゴールドオートバンクコース」について契約し代金についてはクレジットカード決済とした。さらに業者の指示に従い開設した海外運用口座「●●K ●●●●●」へ投資金として金1000万円もの資金を送金してしまった。
本件契約後の経緯及び状況としては他の被害者と同様、カード決済後もコンテンツが半分ほどしか提供されず、約束どおりの「月10%の利益」が出ていないばかりか損益が発生、預託金の出金すら出来ない状況となっていた。その為に本契約の解除及び代金全額の返還を要求、同時に●●Kへの投資運用資金の返還も要求したが、一切無視されている状況であった。

対応 そもそも元本保証を謳って出資金を募ること自体が出資法違反となり、その他にも完全に虚偽説明となる内容が多数含まれている為、当該契約の取消及び代金全額の返還、そして投資資金全額の即時返金を要求する内容の内容証明郵便を販売会社へ送付するところであるが、販売会社は一切の対応を無視している状況であった為、クレジットカード決済代行業者に対して内容証明郵便を送付のうえ、不当決済取消を要求。同時進行で●●Kに対して投資運用金の決済及び即時返金を要求。期日までに決済返金を行わない場合には、投資詐欺事件として刑事告訴する旨も併せて通告。

結果 その後、クレジットカード決済した金については決済代行業者にて全額の決済取消が決定。その他、●●Kへ送金した投資運用資金1000万円については直接●●Kに返還要求を行うも「運用元(販売業社)がポジションを手放さないと返金出来ない」との回答を受け、販売業者に対して「契約は取消となっているのだから即時ポジションを手放すように」と要求するも決済対応を拒んだ為、刑事告訴を含めた対応を通告したところ、販売業者の方で決済に応じる。しかし「今決済すると大幅な損失が発生する」などと主張し、実際に決済後にクライアントへ返金となった金額は出資金1000万円の半額以下となる468万639円であった。その為、現在は損失が発生した取引明細を含めた情報開示を要求中の状態であり、その後の情報開示の有無や開示情報内容によっては、本件にて発生している損失金については販売業者へ損害賠償請求することを検討中。

クライアントからのメール(原文のまま)
9月22日
梶山様
お世話になっております。改めてお礼申し上げたく、メールを送らせていただきます。インターネットでGOBプロジェクトに関する成功事例を見つけた時には一筋の光が差した思いでした。ホームページを見ると大変良心的なところで、すぐにご相談、そしてご指導頂いてまいりましたが、ご指導の的確さ、温かい真摯なお人柄、大変優れた才能の持ち主でいらっしゃることをその都度感じさせていただき、こんなに素晴らしい方によくめぐり合えたものと感謝するばかりです。
一人で心が折れそうになった時も力強いご指導で支えて下り、弁護士の方たちも驚くような約半額の出金を見事に成功させて下さいました。当初は預託金のことばかり頭にあり、入会費の返金については考えてもいませんでしたが、お陰様でそれも見事に戻ってまいりました。本当にありがとうございました。心よりお礼申し上げます。梶山先生のご存在は私にとって天からの贈り物であり、梶山先生のような人格能力共に優れた立派な方が、日々世の中を正すべくご活躍くださっていることは、とても尊く有り難いことでございます。ご健康に留意され、いつまでもお元気でお過ごし下さいますよう願っております。今後共どうぞよろしくお願い申し上げます。

7月18日
梶山様
ご連絡、ありがとうございました。
連休中に、楽●カードの明細書から265000円のキャンセル代金を確認いたしました。GOBの入会費が無事戻りましたこと、
改めてお礼申し上げます。本当にありがとうございました!!

梶山様
お世話でございます。
5/30、新生銀行に 「*08*ガイタメソウキン」から 4,680,639円の入金がありました。

梶山様
お世話になっております。
決済代行業者(ユニ●●・ペイ●●●●)の件、約束の1週間が経ちましたので、先ほど電話いたしました。
まだ先方から何の連絡もないことを話しましたら、それでは(ユニ●●・ペイ●●●●)の方で取り消しますとのこと。 梶山様が優れた立派な通知文を送って下さったおかげで、契約金が戻ってくることになりました。心より感謝申し上げます。
本当に本当にありがとうございました!!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

情報商材トラブル・クレジットカード決済全額取消

日時  平成29年6月

場所  熊本県

事案  海外バイナリ-オプション取引についてのツール販売を謳うインターネット上の広告(サイト)に掲載されたLINEアカウントに連絡したところ、連絡先アカウントより返信があり、紹介者である●●●●なる人物より「私の師匠である高●●也が使用している最高ランクのツールがある。通常販売はしていないので世の中には出回っていないが、紹介なら販売してあげることが出来る。これはツール販売だけではなく『永久コンサル付き』(本来は3か月間のメールサポート)なので、特別に師匠が直接バイナリーオプション取引の指導をしてくれる。」などと勧誘を受け、さらにはツール販売ページにおいて「勝率90%の最強ツール」などと掲載があった為、効果を信用して代金30万円をクレジットカード決済する。しかし、その後に同商品は紹介などではなくともインターネット上で購入可能であることが発覚、さらには事前に約束された内容のコンサル役務の提供が皆無であった。その為、クライアント様から先方へ返金要求を行うべく地元の消費者センターへ相談、しかし消費者センター担当者が同様の情報商材案件について経験が少なく期待する対応が無かった為、同様事件に対しての経験が多い当事務所へ相談。

対応  まずは販売会社に対して勧誘時における違法行為「虚偽説明(「紹介でないと購入出来ない」などの説明)及び断定的判断の提供(勝率90%の最強ツール)」を理由として契約の取消(クレジット決済取消)を内容証明郵便にて通知、同時に決済代行業者への不当決済取消要求を予定。

結果  最初の販売会社宛てに内容証明郵便を送付後、販売業者より連絡が入り、初回引落前にクレジットカード決済の取消に応じるとのことであった。念の為、決済代行業者へ確認を行ったところ、決済金30万円の決済取消が実施されていた。

クライアントからのメール(原文のまま)
●●です。
販売元より、初回クレジット決済の取り消しとその後の継続決済の取り消しをしたとの連絡が来ました。クレジット決済代行会社にもきちんと取り消されているか確認したところ、きちんと取り消されているとのことでした。
梶山先生に依頼する前、私の地元の消費者センターで相談したところ、担当者より「こういった案件は初めてだ。」と言われ、期待するようなアドバイスが全く得られない中、とても不安だったのですが、ネットで先生のホームページを見つけ、先生に相談した際は、先生がこういったような案件にも過去に対応されてきたことがあるためか、とても安心できる回答を得られることができたので、先生に内容証明の依頼をしました。
結果として、先生に依頼して1週間ほどで、全額支払い取り消しとなり、無事解決することができました。先生のおかげです。
この度は、本当にありがとうございました。